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反洗钱法_百科词条

反洗钱法

《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,自2007年1月1日起施行。

公布施行   法律条文

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反洗钱法》_百科词条

《反洗钱法》是中华人民共和国在2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的一部法律。

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中华人民共和国反洗钱法_百科词条

《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议...

公布施行   法律条文

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《中华人民共和国反洗钱法》_百科词条

《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议...

公布施行   法律条文

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中华人民共和国反洗钱法释义_百科词条

《中华人民共和国反洗钱法释义》内容简介:权威,直接参与起草的官员、专家、学者编写。即时:第一时间推出,竭诚服务于读者。到位:准确诠释立法原意,指导法律实务。

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以案说法:反洗钱法_百科词条

1.3 3.1 金融机构反洗钱规定

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*中华人民共和国反洗钱法释义_百科词条

第一章 第二章 第七章

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中国人民共和国反洗钱法_百科词条

第十三条反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。 第二十一条金融机构建立客户身...

中华人民共和国主席令   第一章 总 则   第二章 反洗钱监督管理   第三章 金融机构反洗钱义务

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中华人民共和国反洗钱法-法律法规全库_百科词条

《中华人民共和国反洗钱法-法律法规全库》是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,而制的法律法规。

法规颁布   法规内容

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